如何防止云挖矿骗局?

nebularpool3个月前

对美国边境,也被称为狂野西部的思考,经常会让人联想到无法无天和扩张到新的未知领域的愿景。这一时期的特点通常是波动性、风险、回报和损失。对于那些发现自己处于新市场、制造工艺或技术创新颠覆传统生活方式或经商方式的历史时期的人来说,对狂野西部的感受往往会在离家很近的地方出现。


今天,加密货币市场 的快速变化状态及其对商业未来的影响类型唤起了许多类似的情绪。随着散户投资者、投机者和各类机构投资者的注意力继续转向利润丰厚的加密货币市场,骗子和骗子的注意力也随之增加。


根据联邦贸易委员会 (FTC) Consumer Sentinel 的数据,从 2020 年 10 月到 2021 年 3 月 31 日,与加密相关的诈骗报告猛增至近 7,000 人,报告损失超过 8000 万美元。这些数字反映了报告数量与去年同期相比增加了 12 倍,报告的损失增加了近 1,000%。1


鉴于报告的加密骗局呈指数增长,了解常见的骗局类型以及您可以采取哪些措施来保护自己免受欺骗比以往任何时候都更加重要。


关键要点

过去几年对加密货币的疯狂追捧引起了各类投资者的关注,但也引起了骗子的注意。

加密诈骗通常旨在获取私人信息,例如安全代码或诱骗毫无戒心的人将加密货币发送到受损的数字钱包。

社会工程诈骗,如赠品、浪漫诈骗、网络钓鱼、勒索电子邮件以及文章中提到的其他问题,在更广泛的社会中是一个问题,但在涉及加密货币时尤其普遍。

加密货币诈骗的类型

一般来说,加密货币诈骗分为两类:



旨在获得对目标数字钱包或身份验证凭据的访问权限的举措。这意味着诈骗者试图获取信息,使他们能够访问数字钱包或其他类型的私人信息,如安全代码。在某些情况下,这甚至包括对物理硬件的访问。

由于冒充、欺诈性投资或商业机会或其他恶意手段,将加密货币直接转移给诈骗者。

社会工程诈骗

对于社会工程诈骗,诈骗者使用心理操纵和欺骗来控制与用户帐户相关的重要信息。这些类型的诈骗使人们认为他们正在与受信任的实体打交道,例如政府机构、知名企业、技术支持、社区成员、工作同事或朋友。诈骗者通常会从任何角度工作,或者花费他们需要的时间来获得潜在受害者的信任,以便他们透露关键信息或向诈骗者的数字钱包汇款。当这些受信任的连接之一出于任何原因需要加密货币时,通常可能是骗局的迹象。


浪漫骗局

诈骗者经常利用约会网站让毫无戒心的目标相信他们处于真正的长期关系中。获得信任后,对话通常会转向有利可图的加密货币机会以及最终转移硬币或帐户身份验证凭证。据报道,在浪漫骗局中损失的资金中约有 20% 是加密货币。1


冒名顶替者和赠品诈骗

向下移动影响范围,诈骗者还试图冒充名人、商人或加密货币影响者。为了吸引潜在目标的注意力,许多诈骗者承诺在所谓的赠品诈骗中匹配或增加发送给他们的加密货币。来自通常看起来像有效社交媒体帐户的精心制作的消息通常可以创造一种有效感并激发一种紧迫感。这种神秘的“千载难逢”的机会可以引导人们迅速转移资金,以期立即获得回报。


例如,在 2021 年 3 月 31 日之前的六个月中,有报道称超过 200 万美元的加密货币转移给了 Elon Musk 的模仿者。根据 FTC 的数据,所有类型的冒名顶替者所报告的损失中,现在有 14% 是加密货币。1


网络钓鱼诈骗

在加密货币行业的背景下,网络钓鱼诈骗的目标是与在线钱包有关的信息。具体来说,诈骗者对加密钱包私钥感兴趣,这是访问钱包内资金所需的密钥。他们的工作方法就像许多标准骗局一样。他们向持有人发送一封电子邮件到一个专门创建的网站,要求他们输入私钥信息。当黑客获得这些信息后,他们可以窃取这些钱包中包含的加密货币。


 网络钓鱼诈骗是对消费者最常见的攻击之一。根据 FBI 的数据,2019 年有超过 114,700 人成为网络钓鱼诈骗的受害者。他们总共损失了 5780 万美元,即每人损失约 500 美元。2

敲诈勒索诈骗

诈骗者使用的另一种流行的社会工程方法是发送勒索电子邮件。对于此类电子邮件,诈骗者声称拥有用户访问的成人网站或其他非法网页的记录,并威胁要公开它们,除非他们共享私钥或向诈骗者发送加密货币。这些类型的案件代表刑事敲诈企图,应向联邦调查局等执法机构报告。


投资或商业机会诈骗

“如果某件事听起来好得令人难以置信,那么它可能就是”这句格言对于任何冒险投资的人来说都是最重要的,但对于加密货币来说尤其如此。无数追求利润的投机者转向提供保证回报或其他设置的误导性网站,投资者必须为此投入大量资金以获得更大的保证回报。虽然资金自由流入,但当个人试图取出资金却发现无法取出时,这些虚假担保往往会导致财务灾难。


基于加密的新机会:ICO 和 NFT

随着新的基于加密的投资的兴起,例如初始硬币产品(ICO) 和不可替代代币(NFT),诈骗者现在有更多途径试图获取您的资金。这些投资的背景超出了本文的范围,但重要的是要知道,尽管基于加密的投资或商业机会听起来很有利可图,但这并不总是反映现实。例如,一些诈骗者为 ICO 创建虚假网站,并指示用户将加密货币存入受损钱包。在其他情况下,ICO 本身可能有过错。创始人可以分发不受美国证券法监管的代币,或通过虚假广告误导投资者对其产品的看法。


DeFi 地毯拉手

DeFi 地毯拉动是冲击加密货币市场的最新类型的骗局。去中心化金融或 DeFi 旨在通过消除金融交易的看门人来分散金融。最近,它已成为加密生态系统创新的磁石。然而,DeFi 平台的发展也面临着自身的问题。不良行为者通过这些途径夺走了投资者的资金。这种被称为地毯式拉动的做法变得尤为普遍,因为 DeFi 协议已受到加密投资者的欢迎,这些投资者有兴趣通过寻找可产生收益的加密工具来扩大回报。


云挖矿诈骗

平台将向散户和投资者推销,以投入前期资金,以确保持续不断的挖矿能力和回报。这些平台实际上并不拥有他们所说的哈希率,并且不会在您支付首付后提供奖励。虽然云挖矿本身不一定是骗局,但在投资之前必须对平台进行彻底的尽职调查。


加密货币诈骗正在增加吗?

不幸的是,是的。近年来,加密货币诈骗呈指数级增长,这是加密货币繁荣的副产品。Cryptoasset 风险经理 Elliptic 指出,截至 2021 年 11 月,去中心化金融 ( DeFi ) 用户和投资者因盗窃和欺诈损失了 105 亿美元,比 2020 年的 15 亿美元增加了七倍。3


有哪些声称可能是潜在加密骗局的警告信号?

根据联邦贸易委员会的说法,寻找像这样的高额索赔,以帮助发现公司和个人避免 -


保证你会赚钱:不要相信这样的承诺,因为它们表明是骗局,即使有名人代言或推荐,因为这些很容易伪造。

保证回报的大笔支出:“保证”回报是一个很大的危险信号。

免费货币:无论是现金还是加密货币,免费货币承诺总是假的。

没有细节或解释的大声明:对此类声明持怀疑态度。4

有哪些措施可以防止陷入加密货币骗局?

根据 AARP.org,以下是一些避免加密诈骗的预防措施:


如果您并不真正了解它是如何运作的,请不要将钱投入虚拟货币或加密货币,也不要用您无法承受损失的钱来投机加密货币。

不要根据只在网上打过交道的人的建议投资或交易加密货币。

不要相信社交媒体上宣传加密货币赠品的帖子。

不要与任何人共享您的“私钥”,这使您可以访问您的虚拟货币;将它们保存在安全的地方(最好是离线的,这样它们就不会被黑客入侵)


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